开元体育·(中国)官方网站德赛电池：关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易公告

　　开元体育·(中国)官方网站德赛电池：关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易公告证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—005 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了提升公司的自动化水平，加快工业化和信息化深度融合，惠州市蓝微电子有限 公司（以下简称“惠州蓝微”）决定升级现有制造平台，实现产线的模块化、集成化、 柔性化，最终达到产线通用化、自动化。经向多家供应商询价并综合比价，惠州蓝微拟 与惠州市德赛自动化技术有限公司（以下简称“德赛自动化”）签署技术协议以及采购 合同，采购一条 PACK 自动生产线 万元。 德赛自动化与与本公司均属于同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，以上交易构成关联交易。 二、关联交易决策程序 2017 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于惠州 蓝微采购自动化生产线的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表 决时开元体育·(中国)官方网站，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余 5 位非关联董事表决，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了议案。 本次关联交易的总金额为人民币 520 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》开元体育·(中国)官方网站、《关联交易审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 三、关联方基本情况 公司名称：惠州市德赛自动化技术有限公司 法定代表人：罗汉松 注册资本：伍仟伍佰万元 注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房 B 栋房 主营业务：设计、生产、销售：工业及家用自动化设备、工业自动生产线、工装夹 具及零件、控制系统及软件。 德赛自动化由德赛工业控股（持股 70%），与本公司属于同一实际控制人。截止 2016 年 09 月 30 日，其主营业务收入为 4508.96 万元，净利润 -320.58 万元，资产总额 9251.29 万元，负债总额 4220.49 万元，净资产 5030.80 万元。 四、关联交易标的基本情况 1 惠州蓝微本次采购的 PACK 自动生产线是根据生产需要专门设计的非标准定制设备， 主要用于进行电芯分选机、电芯贴标机、极性检测机、自动装支架机、自动装电芯机、 自动装镍片机、自动电芯点焊机、自动焊接机、自动翻转机、自动打螺丝机、自动检测 机、自动点胶机、自动贴标签机等设备（功能）组成，整个产线具有自动识别不良品、 自动化成度高、柔性变化等特点。 五、交易的定价政策及定价依据 定价政策：交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。 定价依据：本次关联交易的价格采用多个供应商综合比价的方式确定。 六、交易协议的主要内容 1、设备名称： PACK 自动生产线 个工作日； 4、付款条件： 合同生效两周内买方支付卖方第一笔预付款 10%，第二笔预付款 20% 在买方实地查看卖方工厂并确认在项目上有实质性进展（包括但不限于有线体配件购入 清单、有部分机加工件完成等）后支付，第一笔中期款 20%在设备到货调试完成，产能、 不良率等指标达到验收标准后支付，第二笔中期款 40%在设备验收合格后支付，剩余的 10%余款验收合格后 1 年内付清。 5、设备规格性能：整线采用手工作业与自动作业相结合的方式。运用柔性技术、 互联网技术以实现产线智能化、数据化，保证不同产品切换的快捷性、产品制造的可靠 性、产品质量的追溯性、使用过程的安全性。 七、交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。双方 的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。不存在损 害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司未与德赛自动化发生关联交易。 九、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对该关联交易发表了独立意见： （1）事前认可情况 关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交 易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实 际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 （2）发表独立意见 我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方 式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时开元体育·(中国)官方网站，四位关联董事均予以回避。我们同意 2 该事项。 十、备查文件 （1）第八届董事会第三次（临时）会议决议 （2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2017 年 01 月 24 日 3